السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

سياسة-الابلاغ-عن-المخالفات

قرار تعيين مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب

الوقاية من عمليات غسيل الأموال

اللائحة المالية

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

التعامل مع الشركاء

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او اي شخص ذو علاقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

سجل-اجتماعات-مجلس-الإدارة

دليل-اجراءات-الابلاغ-في-حال-الاشتباه-في-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الارهاب

نموذج للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرعات لمشروع آخر

سجل-أعضاء-الجمعية-العمومية

سياسة-الابلاغ-عن-المخالفات

سياسة-تعارض-المصالح-1

قرار تعيين مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي

سياسة-تقييم-المخاطر-وغسل-الاموال-وتمويل-الارهاب.

سياسة-جمع-التبرعات

سياسة-صرف-المساعدات

قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

قواعد السلوك

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة الاستثمار

كشف حضور دورة غسيل الاموال

لائحة الرقابة الداخيلة

لائحة المشتريات

جاري التحميل..